1,2 миллиард долларов отмыто с помощью анонимных монет и BTC-миксеров

Согласно опубликованному отчету калифорнийской компании, занимающейся вопросами безопасности в области блокчейна и цифровых валют, CipherTrace количество преступлений в отрасли увеличивается. Специалисты фирмы обнаружили, что 1,2 млрд. долл. были отмыты через BTC-микшеры, а также ориентированных на конфиденциальность Monero и Zcash.

Обнародованные данные указывают, что за первые два квартала 2018 года похищено в 3 раза больше токенов, чем за прошлый год. А ФБР фиксирует в шесть раз больше жалоб на злоумышленников в криптовалютной отрасли в 2018 году по сравнению с 2015-м.

В статистическом отчете ФБР отмечено, что в 2017 году хакеры украли более 58 миллионов долларов. Главной целью мошенников стал биткоин. А только в конце июня 2018 года Секретная служба объявила об изъятии более 28 миллионов долларов в ходе расследований – в основном в коинах BTC.

В докладе мошенников называют «ранними последователями новых технологий». По мнению исследователей, неудивительно, что псевдоанонимный характер BTC повлёк за собой рост преступных операций. Злоумышленники пользуются тем, что криптоплатформы не требуют раскрытия частной информации. А потому данная область становится легкодоступной для проведения всевозможных махинаций.

CipherTrace описывает различные способы, которые применяются для отмывания средств. При использовании биткоин-миксеров токены разных отправителей смешиваются между собой и далее уже распределяются по адресатам. Из-за этого сложно определить кто создал транзакцию и кому предназначались деньги. В ходе этого процесса преступники теряют небольшую сумму – от одного до трёх процентов. Но стоит отметить, что данные операции являются вполне законными.

Также в мошеннических схемах используются валюты Zcash и Монеро. Их транзакции являются по определению анонимными, так как данные криптосети выступают за полною конфиденциальность переводов.






Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

семнадцать − тринадцать =