Китайская полиция раскрыла деятельность платформы для криптоставок на чемпионат мира – изъято 1, 5 млн. долл.

Правоохранительные органы Китая прекратили деятельность группы букмекеров, которые принимали ставки на чемпионат мира по футболу 2018 года. Всего было заключено пари на сумму в 1,5 миллиарда долларов.

Онлайн-платформа действовала в так называем теневом сегменте интернета, который не индексируется поисковиками. Работала она только с цифровыми валютами такими как биткоин, Лайткоин, Эфир.

За 8 месяцев функционирования на ней зарегистрировалось около 330 тысяч пользователей из разных стран. Их привлечением занималась целая армия агентов из 8 тысяч человек, которые за новых клиентов получали комиссионное вознаграждение.

На деятельность платформы правоохранители обратили внимание в конце весны этого года после появления в сети рекламного объявления о том, что она будет принимать цифровые валюты. После этого и началось расследование.

Как выяснилось, сервис был зарегистрирован за рубежом и успешно объединял модель традиционных азартных игр с криптоплатежами. Полицейские задержали 6 подозреваемых, заморозили около 5 миллионов юаней на их банковских счетах и изъяли около 10 миллионов юаней, что составляет 1,5 миллиона долларов.

«Преступный синдикат использовал лазейку, связанную с тем, что криптовалюта в стране не регулируется эффективно», – сказано в полицейском заявлении.

С момента начала чемпионата мира китайские полицейские уже не впервые прикрывают деятельность подобных платформ. На прошлой неделе правоохранители из Пекина арестовали около 4 десятков подозреваемых, которые приняли ставок на сумму в 320 миллионов юаней.

Полиция провинции Гуадун заявила, что взяла под стражу более 500 человек, которые организовали 20 платформ для азартных игр, и заморозила средств на 260 миллионов юаней. Однако последний случай является самым громким в данной череде задержаний.






Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.