Кредитные службы Японии помогут бороться с отмыванием денег через криптовалюты

Крупнейшие кредитные службы Японии начнут проводить проверки пользователей криптовалют, чтобы предотвращать использование цифровых активов при отмывании денег. О подобных планах правительство страны заговорило сразу после объявления о принятии мер в отношении анонимных монет Zcash, Dash, Monero, – об этом сообщает CCN.

Отныне кредитные службы, Японский кредитный сервис, а также исследовательские компании, занимающиеся информационной безопасностью, будут проверять подозрительные торговые счета, через которые проходят крупные цифровые активы.

Решение было принято из-за участившихся сообщений, указывающих на то, что крупнейший преступный синдикат страны Якудза для отмывания денег использует цифровые валюты. Таким образом, лица, которых заподозрят в сотрудничестве с преступными организациями – за ними начнут пристально наблюдать, изучая кредитные рейтинги и присутствие в социальных сетях.

«Действия, направленные на проверку подозрительных транзакций и счетов, помогут защитить инвесторов и усилить безопасность самой криптоотрасли», – заявил Изуми Нобухико, глава Японского кредитного агентства.

Чтобы не допустить утечку личной информации, кредитные сервисы не будут передавать конфиденциальную информацию пользователей, если у местных финорганов не будет веских оснований подозревать их в связях с преступным синдикатом или участии в схемах по отмыванию денег.

Как сообщалось ранее, шесть криптобирж – среди них и bitFlyer, которые имеют лицензию на проведение деятельности от Японского агентства финансовых услуг (FSA), получили указание пересмотреть свои системы KYC (Знай своего клиента) и AML (предотвращение отмывания денег), поскольку в них были обнаружены недостатки.

Глава хедж-фонда BKCM Брайан Келли уверен, что нынешние действия, направленные на улучшение условий работы криптобирж, позволят им начать работать на полностью законных основаниях, что в долгосрочной перспективе положительно повлияет на систему в целом.






Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.