Найти «грязные» деньги: Bitcoin Tracker от сервиса Longhash покажет происхождение монет BTC

Аналитический сервис Longhash запустил собственный Bitcoin Tracker. С его помощью можно определить, какой путь прошли те или иные монеты BTC. Главная цель – обеспечить как инвесторам, так и регулирующим органам, а также широкой общественности больше спокойствия.

Команда Longhash утверждает, что по сравнению с фиатными деньгами криптовалюты для многих могут показаться чем-то непонятным.  Псевдоанонимные транзакции BTC могут навести на мысль, что они привлекательны для криминальных структур. А это не способствует широкомасштабному принятию цифровых валют. Потому чтобы внести больше ясности в процесс биткоин-переводов, сайт и представил подобный сервис.

Досуп к нему можно получить по ссылке «Address» на главной странице. Поддерживаются два режима поиска. «Precise» или точный – в этом случае вы вводите полный биткоин-адрес, чтобы получить детальную информацию по нему, куда входит текущий баланс, полученные и отправленные монеты, количество проведенных транзакций.Bitcoin Tracker

Второй вариант «Fuzzy», при котором достаточно ввести первые несколько символов адреса и сервис автоматически выведет любые из 10 тысяч самых богатых биткоин-адресов. Личности владельцев биткоинов в любом случае не раскрываются.

Адреса также помечаются разными уровнями, в зависимости от того, с какими транзакциями они связаны. Если, к примеру, окажется, что тот или иной адрес получил перевод от другого адреса, связанного с криминалом, рейтинг первого адреса автоматически понижается.

Чем выше рейтинг адреса – тем больше доверия он вызывает.

Таким образом, различают четыре основных типа адресов.

  • Светло-голубые указывают на то, что, адрес имел дело с микширующими сервисами, которые смешивают транзакции, чтобы скрыть происхождение монет.
  • Темно-синие соотносятся с криптовалютными торговыми площадками.
  • Фиолетовые имеют дело с майнинговыми пулами.
  • Оранжевые имеют отношение к сайтам азартных игр.

Светло-фиолетовые указывают на то, что адрес старый и больше не используется.

Bitcoin Tracker от сервиса Longhash

Данные по каждому адресу выводятся в виде графиков. На иллюстрации выше внутренний круг синий, это свидетельствует о том, что все транзакции проведены с криптобирж.

Второй круг от центра также синий с небольшой оранжевой вставкой – здесь уже переводы поступали не только с бирж, но и с гемблинговых сервисов.

Внешний круг разбавлен еще больше. Большая часть средств снова же поступила с торговых площадок, однако есть и транзакции с сайтов азартных игр, майнинговых пулов, а также отдельные переводы микшировались специализированными сервисами. Таким образом можно увидеть, имеет ли адрес дело с «грязными» деньгами или нет.

Bitcoin Tracker от Longhash

Еще один график демонстрирует наглядно более детальную информацию какой адрес с каким взаимодействовал. Также сервис выводит полную историю проведенных транзакций: дату их проведения, количество средств, в какой блок включены и т.д.






Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

четыре × четыре =